來源|反做空研究中心綜合自國(guó)際投行研究報(bào)告(id:efanin)
萬(wàn)香科技第三輪問詢回復(fù)已經(jīng)在深交所網(wǎng)站發(fā)布。看了一下問詢文件,直看得心驚肉跳,開始以為財(cái)經(jīng)小說,是人民的名義續(xù)集。
問詢回復(fù)顯示,萬(wàn)香科技董事長(zhǎng)李春南在淮安經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)和香料廠,成立以來,帶領(lǐng)公司董事會(huì)在房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、環(huán)保、補(bǔ)貼等一路行賄淮安當(dāng)?shù)卣賳T,被判刑的官員的案例涉及到的就有9個(gè),通過行賄披荊斬棘獲得了各種資質(zhì),有一次還因行賄被立案調(diào)查。人民的名義可能是大多數(shù)人看過的一部反映地方政商關(guān)系的電視劇,相信,如果編輯看了這個(gè)IPO說明書,完全可以寫出續(xù)集!
更嚴(yán)重的是,李春南關(guān)聯(lián)企業(yè),作為前股東出資人的江蘇淮安匯豐房地產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)顯然困境,公開資料顯示,公司法人176次被列入限制高消費(fèi)名單。
萬(wàn)香科技的保薦人是民生證券,接這樣一家公司的IPO,是需要一點(diǎn)勇氣的!不過假如保薦人團(tuán)隊(duì)找一個(gè)編輯寫出劇本在和某兄弟公司一起拍成電視劇,到真的可能可以IPO。
李春南行賄史,一部地方官員撈錢史
IPO說明書顯示,李春南起初是在淮海成立了一個(gè)公司,然后在海外成立一個(gè)離岸的空殼公司,到新加坡上市,然后以外資的名義返程投資(因不合規(guī)還被處罰過),在淮海經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)和香料廠。為了獲得房地產(chǎn)方面的優(yōu)惠、讓政府購(gòu)買他的寫字樓,獲得環(huán)保方面的支持等,李春南的辦法就是行賄,一路行賄。
李春南的行賄史可能可以讓我們這些人大開眼界,一方面知道企業(yè)在這些地方是如何打開路徑的,另一方面也可以知道這些地方官員是如何搞錢的。
1、為土地拆遷行賄原淮安清河區(qū)區(qū)長(zhǎng)10萬(wàn)元
被告人王海平利用擔(dān)任淮安市清河區(qū)區(qū)長(zhǎng)的職務(wù)便利,在江蘇匯豐房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目過程中,為該公司協(xié)調(diào)推進(jìn)土地拆遷工作提供幫助,于 2011 年上半年,在辦公室收受該公司實(shí)際控制人李春南賄送的 10萬(wàn)元。
2、行賄原淮安商務(wù)局局長(zhǎng)孫健48.912萬(wàn)元 ,李春南因行賄罪被立案
李春南于 2016 年12 月 23 日、發(fā)行人及子公司宏邦化工于 2017 年 9月 18 日先后因涉嫌行賄罪、單位行賄罪被原淮安市清浦區(qū)人民檢察院立案?jìng)刹?,分別于 2017 年 12月 11 日及 2018年 2 月 6 日被撤案。
這個(gè)案子特別有意思,大概摘要一下,利益交換是這樣做的,李春南作為房地產(chǎn)開發(fā)商,開發(fā)了匯豐廣場(chǎng)項(xiàng)目,然后讓孫局長(zhǎng)的淮安商務(wù)局買辦公房,孫局長(zhǎng)大筆一揮,合同都沒簽就付了3000萬(wàn)+1000萬(wàn)。
然后孫局長(zhǎng)低價(jià)買到了最好的那套房子。孫局長(zhǎng)的做法是,
1、低價(jià)(房?jī)r(jià)從市場(chǎng)價(jià)8萬(wàn)談到6.8萬(wàn))
2、首付款200萬(wàn)借李春南(行賄人)的
3、讓李春南(行賄人)售后高價(jià)回租(從正常的18萬(wàn)變成50萬(wàn))
然后孫局長(zhǎng)的就有了還了更多的交易,孫局長(zhǎng)也挺窮的,連按揭費(fèi)都付不起,只好繼續(xù)要錢。孫局長(zhǎng)也投桃報(bào)李,給行賄人的公司90萬(wàn)政府補(bǔ)貼,行賄人李春南也根據(jù)孫局長(zhǎng)的要求將其中30萬(wàn)打給一個(gè)協(xié)會(huì)。
3、判決書要點(diǎn)
(二)2012年至2014年間,被告人孫**利用擔(dān)任淮安市商務(wù)局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利,接受萬(wàn)香國(guó)際集團(tuán)董事長(zhǎng)李某甲南請(qǐng)托,為市商務(wù)局從該公司購(gòu)買匯豐中央廣場(chǎng)辦公樓、預(yù)付購(gòu)房款、委托銀行貸款和撥付商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金等事宜提供幫助,先后5次索取或收受李某甲南所送的48.912萬(wàn)元、購(gòu)物卡4000元。
1.2012年春節(jié)前,被告人孫**在其辦公室收受李某甲南和何某所送的新亞商場(chǎng)購(gòu)物卡4000元;
2.2013年10月,被告人孫**在其辦公室收受李某甲南所送的10萬(wàn)元;
3.2014年5月,被告人孫**安排李某甲南在成某公司購(gòu)酒以多開發(fā)票金額的方式,向李某甲南索要4萬(wàn)元;
4.2014年7月,被告人孫**安排李某甲南在成某公司購(gòu)酒以多開發(fā)票金額的方式,向李某甲南索要6萬(wàn)元;
5.2012年至2014年間,被告人孫**和成某合伙購(gòu)買匯豐中央廣場(chǎng)1008號(hào)商鋪,面積為72.28平方米。被告人孫**在最低市場(chǎng)優(yōu)惠價(jià)7.2萬(wàn)元每平方米的基礎(chǔ)上,要求李某甲南進(jìn)一步給予優(yōu)惠,最終該商鋪以6.8萬(wàn)元每平方米成交。被告人孫**和成某共少支付購(gòu)房款28.912萬(wàn)元。商鋪買賣完成并返租后,被告人孫**向成某提出不要此商鋪,成某經(jīng)考慮后同意一人接手此商鋪。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:
?。?)被告人孫**在偵查階段的供述、自書材料,主要內(nèi)容為:
李某甲南是萬(wàn)香國(guó)際集團(tuán)董事長(zhǎng),在淮安主要從事香料加工和房地產(chǎn)開發(fā),即萬(wàn)邦香料公司和淮海東路匯豐廣場(chǎng)項(xiàng)目。萬(wàn)邦香料是出口企業(yè),業(yè)務(wù)上受市商務(wù)局主管,進(jìn)出口審批、資金補(bǔ)貼都是由市商務(wù)局把關(guān)。
?。?)李春南主動(dòng)找關(guān)系 送10萬(wàn)買車
2012年春節(jié)前,李某甲南和何某到我辦公室,希望我對(duì)買寫字樓的事情多關(guān)心的,臨走時(shí)李某甲南給了我4000元新亞商場(chǎng)購(gòu)物卡。2013年10月,跟李某甲南提出從他公司買個(gè)二手車,李某甲南說他給我點(diǎn)錢買輛新車,后李某甲南到我辦公室送給我10萬(wàn)元現(xiàn)金。
(2)1000萬(wàn)續(xù)借只要了10萬(wàn)
2014年3月,我到上海招商引資,李某甲南接待我,跟我提出我們委托銀行借給他們的1000萬(wàn)元要到期,請(qǐng)我同意續(xù)借,我同意了,并跟李某甲南提出家里要裝潢缺錢,叫他變通處理一點(diǎn),從成某處買點(diǎn)酒,多開點(diǎn)發(fā)票,把差價(jià)給我,分批解決10萬(wàn)塊錢左右,并讓成某和李某甲南聯(lián)系。2014年4月前后和2014年6月份前后,成某分別給了我4萬(wàn)元、6萬(wàn)元,說是李某甲南的費(fèi)用。
?。?)弄個(gè)門面房
2012年初,我跟李某甲南說想從匯豐廣場(chǎng)買間門面房,我看中了面向淮海路、中間靠近走道的一間門面房,李某甲南說比照旁邊希努爾價(jià)格,7.8萬(wàn)元每平米。
李某甲南提醒我說我在他那買了寫字樓,不能以自己的名義購(gòu)買。我邀請(qǐng)成某和我一起買,并跟李某甲南反饋具體由成某找他,請(qǐng)李某甲南在價(jià)格上優(yōu)惠到位,成某談了好幾次,從7.8萬(wàn)元每平米,到7.6萬(wàn)元每平米,又到7.2萬(wàn)元每平米,每次談的價(jià)格他都跟我說的,我都告訴他再往下壓一壓,成某跟我匯報(bào)7.2萬(wàn)元的時(shí)候,我當(dāng)時(shí)就用成某電話跟李某甲南通過一次電話,李某甲南和我講這個(gè)價(jià)格已經(jīng)是最優(yōu)惠的了,我當(dāng)時(shí)就說能不能再低點(diǎn),李某甲南當(dāng)時(shí)沒表態(tài),說再考慮一下,最后成某回來跟我說,價(jià)格確定了,是6.8萬(wàn)元每平米,我同意了,安排成某去簽認(rèn)購(gòu)協(xié)議,協(xié)議簽完后與成某談好房子一家一半,以他的名義購(gòu)買。
后成某簽正式合同,總房?jī)r(jià)要500萬(wàn)元,首付要200多萬(wàn)元。成某跟我說手里沒有錢,我就跟李某甲南打個(gè)招呼,叫他去跟李某甲南借,成某回來告訴我說合同簽了,李某甲南借給他200多萬(wàn)元,沒有算利息。按揭貸款辦下來后,成某給我提供一個(gè)還貸賬戶,說每個(gè)月還3萬(wàn)塊錢左右,一家一半,我在浦東花園附近的淮安農(nóng)商行用現(xiàn)金在柜臺(tái)往賬戶存了3萬(wàn)塊,作為我兩個(gè)月按揭款,后來資金比較緊張,就沒有再付過,成某也多次跟我提出要我繼續(xù)還按揭款的,我當(dāng)時(shí)是想繼續(xù)籌錢的,將前面他替我墊付的錢一次性全給他,跟他簽合伙協(xié)議的,但是因?yàn)橐恢睕]籌集那么多,所以就一直拖著沒再付過。李某甲南認(rèn)為房子是我購(gòu)買的,才給予我優(yōu)惠的,這個(gè)價(jià)格應(yīng)該是明顯低于市場(chǎng)價(jià)了,僅憑成某去談,李某甲南應(yīng)該都不會(huì)賣的,更不要說這么大優(yōu)惠。
合同簽了后,我和成某商量將商鋪出租,我找了蘇州銀行(7.410, -0.07, -0.94%)魏某行長(zhǎng),請(qǐng)?zhí)K州銀行做網(wǎng)點(diǎn)的,魏行長(zhǎng)給我價(jià)格是每年18萬(wàn)元。李某甲南聽說后找到成某,說由他返租,叫我不要租給別人,當(dāng)時(shí)李某甲南返租只同意40萬(wàn)元,成某跟我匯報(bào)后,我提出租金50萬(wàn)一年,讓成某去談的。成某談了幾次沒談成,跟我匯報(bào)說李某甲南叫蘇州銀行不要租,我就跟李某甲南發(fā)火叫他不要做反面工作,李某甲南看我發(fā)火了,就同意50萬(wàn)元一年,簽5年,我還叫成某提出必須一次性付一半的租金125萬(wàn)元,不久李某甲南就將125萬(wàn)元打給成某了。2014年初,李某甲南將租金給成某后,成某帶了張紙條過來跟我算了下我們之前花了多少錢,收入多少錢,我應(yīng)該再給100萬(wàn)元左右,每個(gè)月的按揭款我也要繼續(xù)付。他是催著叫我付錢的,我籌了很久才籌了三十多萬(wàn)元,就跟成某提出房子我不要了,叫他轉(zhuǎn)讓給別人,成某告訴我他想把房子接下來,補(bǔ)償我20萬(wàn)元,但是要2015年初再給,我提出借50萬(wàn)元給他,年底他還70萬(wàn)元給我,20萬(wàn)元算利息。他將之前我給的3萬(wàn)塊錢按揭款還給我,加上利息一共3.5萬(wàn)元。
商鋪開始是我想買的,成某看中后,我們一起購(gòu)買的,放棄門面房有幾方面考慮:一是沒有錢,二是和別人一起買房子有風(fēng)險(xiǎn),怕將來產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛,三是懲治腐敗的風(fēng)聲比較緊,我對(duì)成某不放心。成某在購(gòu)買、返租商鋪的過程中負(fù)責(zé)具體辦手續(xù)、聯(lián)絡(luò),實(shí)際上都是我跟李某甲南說好,他只起到確定信息的作用。
(4)謀利:當(dāng)時(shí)李春南資金緊張
關(guān)于謀利事項(xiàng):一是商務(wù)局購(gòu)買匯豐廣場(chǎng)4000多平米的寫字樓,幫他實(shí)現(xiàn)了銷售和資金的回籠。房子買了后,關(guān)照財(cái)務(wù)上按照合同及時(shí)付款。
二是李某甲南因?yàn)橘Y金緊張找過我多次:
1、2011年簽認(rèn)購(gòu)協(xié)議的時(shí)候,李某甲南請(qǐng)我預(yù)付房款的,在合同沒有簽的情況下委托銀行借給李某甲南3000萬(wàn)元,約定簽署正式合同的時(shí)候自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款;
2、3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)為房款以后,李某甲南請(qǐng)我再借一點(diǎn)的,我召集開會(huì)討論并拍板決定以倉(cāng)儲(chǔ)公司名義委托浦發(fā)銀行(8.080, -0.03, -0.37%)借給李某甲南1000萬(wàn)元;
3、2014年的時(shí)候,李某甲南又找到我,想將1000萬(wàn)元續(xù)貸,我又安排財(cái)務(wù)辦了。三是2012年商務(wù)局外貿(mào)處報(bào)增長(zhǎng)資金的時(shí)候,我安排外貿(mào)處給萬(wàn)邦香料90萬(wàn)元補(bǔ)助資金。四是李某甲南的企業(yè)是進(jìn)出口企業(yè),受商務(wù)局監(jiān)管。對(duì)于李某甲南企業(yè)的出口審批、市場(chǎng)拓展,我都盡力幫忙。
?。?)李春南證言
(2)證人李某甲南(萬(wàn)香國(guó)際集團(tuán)董事長(zhǎng))證言,主要內(nèi)容為:
2012年的春節(jié)前,我和何某到孫**市商務(wù)局辦公室送給孫**4000元購(gòu)物卡。2013年10月,孫**跟我聯(lián)系說想買個(gè)車,看我能否支持一下。過了不久,我回淮安到孫**商務(wù)局辦公室送給他10萬(wàn)塊錢。2014年上半年,孫**跟我聯(lián)系提到經(jīng)費(fèi)比較緊,我就叫臧某具體安排。事后臧某跟我匯報(bào)說事情辦好了,前后兩次大概送給孫**十多萬(wàn)元。
孫**說想買匯豐廣場(chǎng)的商鋪,并指定了面向淮海東路的一套商鋪,我是不想賣的,因?yàn)橘u了就沒有出口,我考慮到不能得罪他,也就同意了。
我還跟他說你自己出面購(gòu)買不太好,他說安排成某買,請(qǐng)我盡量?jī)?yōu)惠。我安排臧某跟成某具體洽談,孫**想買這套商鋪后,我和他說,旁邊的希努爾是每平方米7.8萬(wàn)元,他說要我一定要優(yōu)惠到位。臧某也請(qǐng)示幾次,我當(dāng)時(shí)回答最低每平方米7.2萬(wàn)元,后來孫**聯(lián)系我說能不能再優(yōu)惠些,我說已經(jīng)是最優(yōu)惠的了。孫**當(dāng)時(shí)也蠻堅(jiān)決,說能不能再低些。我當(dāng)時(shí)也沒有答應(yīng),就說再考慮考慮。后來回去和臧某一商量,孫**畢竟是領(lǐng)導(dǎo),也不能得罪,給他每平方米6.8萬(wàn)元的價(jià)格。7.2萬(wàn)已經(jīng)是優(yōu)惠到位了,我和臧某商量的底線就是7.2萬(wàn),同時(shí)只有華泰證券(14.180, -0.07, -0.49%)每平方米6.8萬(wàn)元左右,但華泰證券是在樓上又買了兩層寫字樓,是捆綁銷售的。成某跟臧某簽正式合同的時(shí)候,成某提出由我們先將首付款給了,把按揭辦下來,欠款成某慢慢還,我考慮到一個(gè)回籠資金,還有是孫**購(gòu)買的,就同意了。房子賣給孫**后,我們跟成某提過想返租的,我讓公司房產(chǎn)事業(yè)部謝某和他們談,不行我們讓點(diǎn)利,給他租金每年40萬(wàn)元,一定把這商鋪返租回來,孫**質(zhì)疑為什么不能出租給其他人,我跟孫**解釋是商業(yè)規(guī)劃的需要,價(jià)格隨他開吧,孫**報(bào)了每年50萬(wàn)元的租金,還提出附帶條件,要求我們公司先一次性支付一半,當(dāng)時(shí)我猶豫再三,畢竟40萬(wàn)一年已經(jīng)虧了,既然孫**提了,也不好不答應(yīng),但我一直拖著,后來孫**電話里發(fā)火,我就只好答應(yīng)。這套商鋪名義上是成某出來跑手續(xù)的,實(shí)際上是孫**購(gòu)買的,如果不是孫**購(gòu)買,我們不僅不會(huì)銷售這套門面房,更不會(huì)給予這樣大的優(yōu)惠。關(guān)于行賄原因:一是萬(wàn)香國(guó)際集團(tuán)是外經(jīng)企業(yè),受市商務(wù)局監(jiān)管;二是商務(wù)局在我們的匯豐CBD買了寫字樓,撥款也要他同意;三是孫**主動(dòng)幫我們協(xié)調(diào)過貸款,先后兩次分別委托銀行借款1000萬(wàn)元給我們;四是孫**出面協(xié)調(diào)過90萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資金給萬(wàn)邦香料,其中30萬(wàn)元返還給進(jìn)出口商會(huì),作為商務(wù)局的費(fèi)用。
4、行賄原淮安規(guī)劃局處長(zhǎng)
2005 年春節(jié)前至 2013 年中秋節(jié)前,被告人劉新華利用擔(dān)任淮安市規(guī)劃局規(guī)劃管理處處長(zhǎng)、黨組成員、總規(guī)劃師的職務(wù)便利,先后 19 次收受萬(wàn)香集團(tuán)總裁李某為匯豐中央廣場(chǎng)規(guī)劃手續(xù)及時(shí)獲得審批所送的現(xiàn)金及購(gòu)物卡,合計(jì)價(jià)值 13.60 萬(wàn)元。
5、行賄原環(huán)保局局長(zhǎng)張汝華
2008 年春節(jié)至 2013 年春節(jié),被告人張汝華利用擔(dān)任市環(huán)保局局長(zhǎng)、黨組書記的職務(wù)之便,收受萬(wàn)香國(guó)際集團(tuán)董事長(zhǎng)李某乙所送購(gòu)物卡,共計(jì)價(jià)值人民幣 2.75 萬(wàn)元,索取李某乙公司開發(fā)的房產(chǎn)優(yōu)惠人民幣 7.60 萬(wàn)余元。具體如下:
1、2008 年春節(jié)、2008 年中秋節(jié)、2009 年春節(jié)、2009年中秋節(jié)、2010 年春節(jié)、2010 年中秋節(jié)、2011 年春節(jié)、2011 年中秋節(jié)、2012年春節(jié)、2012 年中秋節(jié)、2013 年春節(jié),被告人張汝華在家中,先后十一次收受李某乙委托何某甲為請(qǐng)張汝華在企業(yè)業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照所送的購(gòu)物卡,價(jià)值人民幣27500 元。
2、2009 年 4 月,被告人張汝華在其親家唐某乙購(gòu)買李某乙公司開發(fā)的南洋花園小區(qū)房產(chǎn)時(shí),向李某乙以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格索賄人民幣 76000 余元。
6、行賄原淮安生態(tài)新城管委會(huì)主任100萬(wàn)
2009年 4 月至2013 年 3 月,涉嫌行賄金額54.07 萬(wàn)元及7.8 萬(wàn)美元、2014 年 5 月,受賄人曹華富被刑事判決
2009 年 4 月,萬(wàn)香公司董事長(zhǎng)李某甲安排被告人曹華富之子曹某在該公司美國(guó)分公司工作。李某甲為得到被告人曹華富對(duì)其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的關(guān)照,在曹某于 2010 年 9 月回國(guó)后,先后安排其控股的萬(wàn)香公司、萬(wàn)香國(guó)際香精香料有限公司、上海萬(wàn)香日化有限公司、上海萬(wàn)香實(shí)業(yè)有限公司與曹某簽訂勞務(wù)協(xié)議。截止至 2013 年 3 月,曹某在沒有為上述公司提供勞務(wù)的情況下,按月掛名領(lǐng)取工資薪酬,共計(jì) 54.07 萬(wàn)元、美元 7.80 萬(wàn)元。被告人曹華富明知其子曹某掛名領(lǐng)取薪酬,沒有及時(shí)有效制止,并利用擔(dān)任淮安市規(guī)劃局局長(zhǎng)的職務(wù)便利,為李某甲控股的江蘇匯豐房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司開發(fā)匯豐國(guó)際廣場(chǎng)(前期名稱為嘉和國(guó)際廣場(chǎng))房地產(chǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃方案審批和調(diào)整謀取利益。
7、行賄原環(huán)境監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)王桂先
這個(gè)事情呢,就是比較惡劣。當(dāng)然買通環(huán)保是很多污染企業(yè)的基本做法。
公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總裁李春南;公司董事、副總裁臧金玉;公司核心技術(shù)人員陳兆剛,2009 年春節(jié)至2013 年 10 月,涉嫌行賄金額21.45 萬(wàn)元、0.4 萬(wàn)美元,2014 年 5 月,受賄人王桂先被刑事判決【(2014)淮中環(huán)刑初字第0001 號(hào)】,
公司實(shí)際控制人李春南于 2016 年12 月 23 日、發(fā)行人及子公司宏邦化工于 2017 年 9月 18 日先后因涉嫌行賄罪、單位行賄罪被原淮安市清浦區(qū)人民檢察院立案?jìng)刹椋謩e于 2017 年 12月 11 日及 2018年 2 月 6 日被撤案。
2009 年春節(jié)至 2013 年 10 月,被告人王桂先利用職務(wù)便利,收受萬(wàn)香國(guó)際有限公司董事會(huì)主席李某甲賄賂折合人民幣214513.25 元,美金 4000 元,并為其謀取利益。
2011 年 8 月至 2013 年 10 月,被告人王桂先利用職務(wù)上的便利,為李某甲所在的淮安萬(wàn)邦香料工業(yè)有限公司、江蘇宏邦化工科技有限公司在排污督查、燃煤蒸汽鍋爐建設(shè)和查處方面謀取利益,接受李某甲以給其女兒在李某甲的公司安排工作為名,使王桂先的女兒不實(shí)際工作卻獲取薪酬(含工資、“一金五險(xiǎn)”)共計(jì) 195000 元,扣除個(gè)稅 486.75 元,王桂先的女兒實(shí)得 194513.25 元
8、行賄淮安高新區(qū)管委會(huì)副主任
公司原副總裁龍晉輝,已離任,2019 年春節(jié)前,涉嫌行賄金額 2萬(wàn)元
2019 年春節(jié)前,被告人桑紹淮利用擔(dān)任淮安高新區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任的職務(wù)之便,在工業(yè)經(jīng)濟(jì)和人才科技獎(jiǎng)勵(lì)、上市補(bǔ)繳稅收獎(jiǎng)勵(lì)等方面為萬(wàn)香科技股份有限公司謀取利益,在其淮安高新區(qū)管委會(huì)辦公室收受該公司執(zhí)行副總經(jīng)理龍某所送的人民幣 2 萬(wàn)元。
9、行賄淮安科技局處長(zhǎng)
公司核心技術(shù)人員陳兆剛,2008 年至 2012年春節(jié)期間,涉嫌行賄金額0.5萬(wàn)元,2017 年 10 月,受賄人程大進(jìn)被刑事判決【(2017)蘇0813 刑初 207號(hào)】,未被立案,2008 年至 2012 年春節(jié)期間,被告人程大進(jìn)利用擔(dān)任淮安市科學(xué)技術(shù)局綜合計(jì)劃處、科技成果與技術(shù)市場(chǎng)處處長(zhǎng)的職務(wù)便利,先后五次收受淮安萬(wàn)邦香料工業(yè)有限公司總經(jīng)理陳某為感謝其在申報(bào)科技項(xiàng)目資金的過程中提供幫助和希望其繼續(xù)照顧所送的購(gòu)物卡共計(jì) 0.5 萬(wàn)元
10、行賄淮安市商務(wù)局黨組書記、局長(zhǎng)
公司核心技術(shù)人員陳兆剛,2008 年至 2011年期間,涉嫌行賄金額0.8萬(wàn)元,2016 年 8 月,受賄人孫某被刑事判決【(2016)蘇0802 刑初 17號(hào)】,未被立案,2008 年至 2011 年期間,被告人孫某先后四次收受淮安萬(wàn)邦香料工業(yè)有限公司陳某甲、江某所送共計(jì)購(gòu)物卡 0.8 萬(wàn)元,并為該公司在扶持資金項(xiàng)目申報(bào)、初審等方面提供幫助。
李春南匯豐房地產(chǎn)崩盤在即
雖然李春南現(xiàn)在申報(bào)的IPO是香料企業(yè),但是,根據(jù)歷史資料以及法院判決書,立春南也是匯豐房地產(chǎn)的當(dāng)時(shí)實(shí)際控制人以及現(xiàn)在的關(guān)聯(lián)控制人。
?。?)陷入困境
(2)100個(gè)開庭公告
?。?)2個(gè)被執(zhí)行人案子
(4)實(shí)際控制人是新加坡公司
?。?)新加坡政府網(wǎng)查不到這個(gè)公司
(6)李春是前實(shí)際控制人
?。?)2014年轉(zhuǎn)讓
(8)現(xiàn)在要融資6.48億
證監(jiān)會(huì):上述行賄行為覆蓋發(fā)行人業(yè)務(wù)全鏈條
A股真是無(wú)奇不有,某些利欲熏心的保薦人更是價(jià)值觀扭曲,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息,發(fā)審委即將審核勁旅環(huán)境IPO,證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的問詢顯示,這家公司“行賄行為覆蓋發(fā)行人業(yè)務(wù)全鏈條”,依靠行賄做大了一家公司,雖然中國(guó)確實(shí)是很多企業(yè)一路行賄,但一路行賄也有獎(jiǎng)勵(lì)I(lǐng)PO嗎?
現(xiàn)在是證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的最后時(shí)刻,此前,他們淘漿糊留尾巴似的讓臭名昭著的慕思股份過會(huì)。這些一路行賄的企業(yè)也給糖吃嗎?I 真的不知道。
1、他們負(fù)責(zé)投票
勁旅環(huán)境科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見
國(guó)元證券(7.200, -0.18, -2.44%)股份有限公司:
現(xiàn)對(duì)你公司推薦的勁旅環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件提出反饋意見,請(qǐng)你們?cè)?0日內(nèi)對(duì)下列問題逐項(xiàng)落實(shí)并提供書面回復(fù)和電子文檔。若涉及對(duì)招股說明書的修改,請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明。我會(huì)收到你們的回復(fù)后,將根據(jù)情況決定是否再次向你們發(fā)出反饋意見。如在30日內(nèi)不能提供書面回復(fù),請(qǐng)?zhí)崆?0個(gè)工作日向我會(huì)提交延期回復(fù)申請(qǐng)。如未能按期提交反饋意見,我會(huì)將予終止審查。若對(duì)本反饋意見有任何問題,請(qǐng)致電我會(huì)審核人員。
9、發(fā)行人及其子公司涉及多起行賄行為,請(qǐng)發(fā)行人說明:
(1)根據(jù)判決書認(rèn)定,于曉娟對(duì)給雷斌送錢的動(dòng)機(jī)、過程、金額及請(qǐng)托事項(xiàng)均有詳細(xì)陳述:雷斌利用職務(wù)上的便利,在工程承攬等過程中,收受于曉娟等人財(cái)物,并為他人謀取利益,請(qǐng)發(fā)行人說明于曉娟行為行賄涉及發(fā)行人哪些項(xiàng)目,是否正常參與投標(biāo),對(duì)雷斌的請(qǐng)托何等事項(xiàng),雷斌為發(fā)行人提供何種便利,為何要感謝雷斌,雷斌退回賄款的原因;
?。?)付淮軍為六安勁旅法定代表人,是否屬于公司高管,通過張斌謀取何種利益;
?。?)(2019)皖1322刑初字91號(hào)判決書顯示,被告人賀新寧利用職務(wù)之便,為蕭縣君聯(lián)在環(huán)衛(wèi)考評(píng)方面提供幫助,于2017年春節(jié)期間,收受該公司總經(jīng)理張某三次所送3000元聯(lián)華超市購(gòu)物卡,請(qǐng)發(fā)行人說明上述情形是否屬實(shí);
(4)寧國(guó)市城市管理綜合執(zhí)法局原黨組書記、局長(zhǎng)洪科被監(jiān)管委留置調(diào)查、起訴、判刑,五河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組書記、局長(zhǎng)朱增新接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查,發(fā)行人與該兩人原任職單位均有合同關(guān)系,發(fā)行人及其實(shí)際控制人、員工是否被要求配合調(diào)查,洪科在轄區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目上多次受賄,發(fā)行人及其子公司是否也向該兩人行賄;
(5)于曉娟、付淮軍、張某等人的行賄行為是否為公司行為,是否構(gòu)成重大違法,是否存在被司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的可能,發(fā)行人是否因?yàn)樾匈V行為獲得不正當(dāng)利益,是否需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,上述行賄行為覆蓋發(fā)行人業(yè)務(wù)全鏈條,發(fā)行人業(yè)務(wù)合規(guī)性是否存在重大缺陷,是否還存在其他行賄行為、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為;(6)發(fā)行人股份是否存在代持,是否為主要客戶近親屬安排工作。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表意見。
2、中國(guó)裁判文書網(wǎng)部分記錄了這些賄賂的細(xì)節(jié)
一、2013年10月實(shí)控人之一于曉娟向時(shí)任安徽靈壁縣副縣長(zhǎng)、城管局局長(zhǎng)雷斌行賄12萬(wàn)元,2019年1月一審判決
判決書認(rèn)定的相關(guān)事實(shí):被告人雷斌利用擔(dān)任靈璧縣人民政府副縣長(zhǎng)、靈璧縣城市管理局局長(zhǎng)的職務(wù)之便,為勁旅環(huán)境科技有限公司參與靈璧縣城管局垃圾壓縮及配套設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目投標(biāo)并中標(biāo)提供幫助,2013年10月份的一天,被告人雷斌在靈璧縣人民政府的辦公室,收受該公司行政總裁于某人民幣12萬(wàn)元。2014年10月,被告人雷斌在靈璧縣政府的辦公室,退給于某人民幣12萬(wàn)元。
這個(gè)行政總裁于某就是發(fā)行人目前的實(shí)控人之一、董事、副總經(jīng)理于曉娟。
2019年1月18日,雷斌被法院一審判決犯受賄罪,判處有期徒刑六年,罰金六十萬(wàn)元。
二、2019年、2020年,子公司六安勁旅法定代表人付淮軍向六安市葉集區(qū)時(shí)任農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局局長(zhǎng)張斌行賄現(xiàn)金3萬(wàn)元及價(jià)值1萬(wàn)元的購(gòu)物卡,2020年10月一審判決
判決書認(rèn)定的相關(guān)事實(shí):2017年4月,六安市勁旅環(huán)境科技有限公司經(jīng)過公開招投標(biāo),中標(biāo)葉集區(qū)農(nóng)村垃圾治理PPP項(xiàng)目。2019年3月,因機(jī)構(gòu)改革和職能劃轉(zhuǎn),該項(xiàng)目的管理部門由原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局變更為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局。為了盡快啟動(dòng)項(xiàng)目驗(yàn)收和調(diào)價(jià)機(jī)制,付某找到時(shí)任局長(zhǎng)張斌,請(qǐng)求給予幫助,張斌表示同意,并于2019年中秋節(jié)期間、2020年分別收受付某給予的價(jià)值1萬(wàn)元的購(gòu)物卡和現(xiàn)金3萬(wàn)元。
2020年10月10日,張斌因犯受賄罪被判處有期徒刑3年,并處罰金20萬(wàn)元。
三、2017年春節(jié)至2018年春節(jié),子公司蕭縣君聯(lián)總經(jīng)理向安徽蕭縣酒店鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)賀新寧行賄3000元購(gòu)物卡
判決認(rèn)定的事實(shí):被告人賀新寧利用其擔(dān)任蕭縣酒店鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)的職務(wù)之便,為蕭縣君聯(lián)環(huán)境科技有限公司在環(huán)衛(wèi)考評(píng)方面提供幫助,于2017年春節(jié)至2018年春節(jié)期間,收受該公司總經(jīng)理張某三次所送3000元聯(lián)華超市購(gòu)物卡。
賀新宇于2019年7月26日被一審判決:犯受賄罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金十二萬(wàn)元。