證券代碼：603399    證券簡(jiǎn)稱：吉翔股份      公告編號(hào)：2019-041
 
 錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 
 
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
 
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議
于 2019 年 7 月 8 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)。本次
董事會(huì)會(huì)議通知已于 2019 年 7 月 4 日分別以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式
發(fā)出，本次會(huì)議表決截止時(shí)間 2019 年 7 月 8 日 16 時(shí)。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)
際出席 6 人，獨(dú)立董事陳樂(lè)波先生因身體原因無(wú)法親自參會(huì)，委托獨(dú)立董事戴建
君先生代表參會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈杰先生主持。會(huì)議召集及召開(kāi)程序符合《公司
法》和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議《關(guān)于全資子公司向錦州銀行股份有限公司凌海支行申請(qǐng)流動(dòng)資金
貸款綜合授信額度的議案》
公司全資子公司遼寧新華龍大有鉬業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧新華龍”）
根據(jù)其自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向錦州銀行股份有限公司凌海支行申請(qǐng) 4050 萬(wàn)元
人民幣及 1800 萬(wàn)美元授信額度，期限一年，并在期限內(nèi)循環(huán)使用。同時(shí)授權(quán)遼
寧新華龍法定代表人代表遼寧新華龍?jiān)谙鄳?yīng)授信文件和其他附屬法律文件資料
上簽字及辦理其他相關(guān)事宜。
應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人，7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票
棄權(quán)。
特此公告。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2019 年 7 月 9 日