廈門建發(fā)股份有限公司

關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的公告

廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召開了第七屆董事會 2019 年第六次臨時會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司 2019 年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘任華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。該議案尚需提交本公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任的會計師事務(wù)所情況

企業(yè)名稱：華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

類型：特殊普通合伙企業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼：911101020854927874

執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登記機關(guān)：北京市工商行政管理局西城分局

主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈 901-22至 901-26

經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

二、聘任會計師事務(wù)所履行的程序說明

1、因?qū)徲媹F隊離開致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）加入華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬聘任華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司第七屆董事會 2019 年第六次臨時會議審議通過了《關(guān)于聘任公司2019 年度審計機構(gòu)的議案》，并提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營班子決定其 2019年度審計報酬、辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

2、獨立董事關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的獨立意見：（1）華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)要求。我們認為華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能滿足公司 2019 年度審計工作的質(zhì)量要求；（2）公司聘任華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2019 年度審計機構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形；（3）為保持公司審計工作的連續(xù)性，我們同意聘任華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019 年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。

該議案尚需提交本公司股東大會審議。

特此公告。 

廈門建發(fā)股份有限公司董事會

2019 年 5 月 11 日